周焯华获刑18年 领导犯罪集团及诈骗多项罪名成立

网讯 据1月18日消息，太阳城集团创办人周焯华（绰号“洗米华”），2021年11月于澳门被捕，被控涉嫌创立及指挥犯罪集团、清洗黑钱及非法赌博等共289项罪名，澳门法院1月18日宣判，认定案中大部分控诉事实，裁定103项“许可地方内不法经营赌博罪”、54项相当巨额诈骗罪、3项相当巨额诈骗罪（未）、1项“不法经营赌博罪”、1项“黑社会罪”全部罪成，合共判刑18年。

2022年8月，浙江省温州市中级人民法院依法公开开庭，合并审理了温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪，指控被告人张时秀犯开设赌场罪，指控被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件。庭审中，公诉机关出示了指控犯罪的相关证据，张宁宁等人及辩护人进行了质证，控辩双方在法庭主持下充分发表了意见，各被告人进行了最后陈述，其中张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪。

经审理查明，该跨境赌博犯罪集团还违反国家规定，虚构交易协议，多次进行资金跨境兑付，金额共计11.6亿余元，非法获利高达1700余万元，严重扰乱我国金融市场秩序。